Artiklid: August 2008

Kohustuslik koolitus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse alusel

Meie postkasti saabus huvitav küsimärke tekitav kiri: Tuletame Teile meelde, et 07.augustil toimub kohustuslik koolitus Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise Seaduse alusel. Mis tähendad Seaduse nõudlus? Kellele kehtib Seaduse nõudlus? Kes on kohustatud koolituse läbima ja saama ametliku sertifikaadi? Millised on Seaduse mittetäitmise tagajärjed? Programmiga saab tutvuda siin Kõigepealt tekitas see küsimuse, et mida tähendab […]

Eesti Posti, R-Kioski ja kiirlaenude pakkujate ühine koostöö

Viimastel päevadel on kiirlaenude kontorid tulnud välja paari uue ja olulise täiendusega, kuidas rahapesu tõkestamise seadusega kooskõlas enda tegevust laiendada. Esmalt Credit24 uudis, mille järgselt hakkavad osad R-Kioskid (täpselt 11 R-Kioski üle Eesti) väljastama 1500 – 6000 krooniseid kiirlaene. Asi lihtne ja loogiline – vastavalt seadusele võib finantssuhte alustamiseks vajalikku identifitseerimise teha ära mõni teine […]