Sisu juurde

Kõik teemal: Rahapesu andmebüroo

Edgar Savisaar ja kiirlaenud

“Go Edgar!” Keskerakonna suvepiiga. Foto: Kesknoored Mis seob Edgar Savisaart ja kiirlaenusid? Selle nädala pommuudis on, et neid pidepunkte on vähemalt kaks. Nimelt esiteks võttis Edgar Savisaar kiirelt laenu maksmaks tagasi varasemalt võetud laen. “Sulev Seppiku firmalt Bravotex võetud lühiaajaline laen tuli kuu aega hiljem ära maksta, sest see oli võetud kiiresti ja lühiajaliseks perioodiks. […]

Kirjutas 08 October 2010 † admin § Uudised meediast ‡ Kommentaare (2) ° Also tagged: , , , , , , , , , ,

Raha24 ID-kaardiga tuvastamise skeem jõudis kohtusse

ID-kaardiga tuvastamine skeem kohtus. Foto: Delfi Augusti lõpus kirjutasime kiirlaenuandja Raha24 ning Tuvastaja OÜ loodud klientide tuvastamiskeemist, kus uus laenuklient saab ID-kaardi abil läbi interneti laenu võtta ilma, et laenuandjaga kohtuks. Rahapesu andmebüroo, kes antud tuvastamisviisi osas juba juunis järelvalvemenetluse algatanud oli, tegi samal päeval kui teemast kirjutasime Raha24-le ettekirjutuse, millega kohustati laenuandjat kliendi isikusamasust […]

Kirjutas 29 September 2010 † admin § Uudised meediast ‡ Kommentaare (0) ° Also tagged: , , , , , ,

Kriminaalpolitseis on käimas juurdlus Tuvastaja OÜ ja Raha24 OÜ tegevuse suhtes

Jurist kavaldas rahapesuseaduse üle. Foto: aripaev.ee Juuni lõpus tuli Raha24 koostöös Tuvastaja OÜ’ga välja skeemiga, mille alusel sai võimalikuks laenu taotlemine vaid ID-kaarti või Mobiil-ID-d kasutades. Tegemist oli kiirlaenuturul suure uudisega, kuna ligi kaks aastat oli juba kehtinud seadus, mis justkui sellise tuvastamise võimaluse välistaks. Nimelt 2008. aastal viidi rahapesuvastasesse seadusesse sisse nõue, et esimest […]

Kirjutas 27 August 2010 † admin § Uudised meediast ‡ Kommentaare (3) ° Also tagged: , , , , , , ,