Kõik teemal: Arnold Tenusaar

Kriminaalpolitseis on käimas juurdlus Tuvastaja OÜ ja Raha24 OÜ tegevuse suhtes

Jurist kavaldas rahapesuseaduse üle. Foto: aripaev.ee Juuni lõpus tuli Raha24 koostöös Tuvastaja OÜ’ga välja skeemiga, mille alusel sai võimalikuks laenu taotlemine vaid ID-kaarti või Mobiil-ID-d kasutades. Tegemist oli kiirlaenuturul suure uudisega, kuna ligi kaks aastat oli juba kehtinud seadus, mis justkui sellise tuvastamise võimaluse välistaks. Nimelt 2008. aastal viidi rahapesuvastasesse seadusesse sisse nõue, et esimest […]