Kõik teemal: terrorism

Kiirlaenud ostukeskuse infolauast

Eelmise aasta augustis kirjutasime, et Eesti Post ja R-Kioskid pakuvad kiirlaenufirmadele isikutuvastamise teenust. Koostöö nende asutuste ja kiirlaenufirmade vahel sujub edukalt kuni tänase päevani (v.a. Credit24 + R-Kiosk) ja juba mõnda aega oleme mõelnud, mis on järgmine samm? Üheks loogiliseks arenguks tundub laenufirmade poolt koostöö alustamine supermarketitega / ostukeskustega nagu näiteks RIMI, Maxima, Maksimarket või […]

Monetti kaotas kohtuvaidluse

Pildil Monetti juht Helen Veski, allikas Postimees. Juba jupp aega tagasi tegi Keskkriminaalpolitsei 14-le kiirlaenufirmale ettekirjutuse, kuna nad ei täitnud nõuet, mille järgi peab enne finantssuhte alustamist ettevõttel isik vastavalt “Rahapesu ja terrorismi tõkestamise rahastamise seadusele” tuvastada näost-näkku kohtumisega. SMS Laen, Riscium Capital Estonia ja Monetti vaidlustasid ettekirjutused Tallinna halduskohtus. Neist kaks esimest otsustasid hiljem […]

Seaduslikud kiirlaenude ja SMS-laenude pakkujad avalikustatud

Kui keegi lootis, et seoses rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadusega kaob suur osa kiirlaenude pakkujatest, siis tuleb tõdeda, et oodatud kadu ei toimunud. Kiirlaen.info otsingumootori 22’st allikast polnud nõutud kuupäevaks registrisse kantud vaid 3 laenupakkujat, kelle laenupakkumised andmebaasist ka eemaldati. Nendeks olid Creditinvest OÜ, SMS Kiirlaen OÜ ja Loan Market OÜ. Kiirlaenupakkujate info majangustegevuse registrisse […]